دانلود رایگان


پاورپوینت پول شویی - دانلود رایگان



دانلود رایگان دانلود پول شویی,تحقیق پول شویی,مقاله پول شویی,پول شویی

دانلود رایگان پاورپوینت پول شویی دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل: ppt _ pptx
( قابلیت ویرایش )
قسمتی از اسلاید پاورپوینت :
تعداد اسلاید : 13 صفحه
تعریف : انجام عملیاتی برای پنهان نمودن سر چشمه غیر قانونی مال به نحوی که ظاهری قانونی به خود بگیرد .
پول شویی فرایندی است که مجرمین یا گروههای سازمان یافته با توسل به آن ریشه و ماهیت مال حاصل از جرم را تغییر داده و ان را به حوزه اقتصاد رسمی وارد می سازند .
پول شویی پلی است برای پر کردن فاصله و اتصال دنیای مجرمین با سایرین .
پول شویان : کسانی هستند که یا خود اعمال خلاف انجام می دهند یا پول های ناشی از خلاف را پاک می کنند .
شمه ای از اقتصاد غیر رسمی انواع پول های نامشروع : پول خاکستری پول کثیف یا آغشته به خون پول ملتهب یا سیاه مراحل فرایند پول شویی : الف ) جایگذاری : تزریق عواید حاصل از فعالیتهای مجرمانه یک شبکه مالی رسمی با هدف تبدیل و تغییر مالکیت آن است .
ب) لایه گذاری : لایه گذاری یا لایه چینی یعنی فرایند جدا کردن پول از ریشه غیر قانونی است که در این مرحله 3 تکنیک رایج است .
تکنیک اختلاط پول کثیف با پول تمیز است .
روش انتقال پول از طریق واسطه است .
پنهان نمودن مالک واقعی مال آلوده است .
ج) در هم آمیزی یا یکپارچه سازی : فراهم آوردن پوشش و ظاهری مشروع برای توجیه قانونی عواید حاصل از فعالیتهای مجرمانه است .
ضرورت مبارزه با جرم پول شویی اثرات پول شویی به اقتصاد کلان ایران و پول شویی الزامات ایران بر اساس اسناد بین المللی : کنوانسیون وین کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی تاریخچه گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پول شویی و چگونگی ماهیت الزام آور توصیه های آن کنوانسیون های بین المللی پايان .
متن بالا فقط قسمتی از اسلاید پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل کامل را فورا دانلود نمایید
لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت: توجه فرمایید.


پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین






دانلود پول شویی


تحقیق پول شویی


مقاله پول شویی


پول شویی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


کاروفناوری کَلاله - دانلود پاورپوینت پرورش …

کاروفناوری کَلاله - دانلود پاورپوینت پرورش گوسفند کاروفناوری پودمان نگه داری از حیوانات ...

دانلود مقاله رایگان ، دانلود مقاله ، دانلود رایگان مقاله ...

دانلود مقاله رایگان , سایت دانلود رایگان مقاله , دانلود مقاله isi , دانلود کتاب , دانلود پایان ...

پرورش اعتماد به نفس - beytoote.com

مهم ترین عاملی که به اعتماد به نفس شما آسیب وارد می نماید : احساس

کاروفناوری کَلاله - suherfe.blogfa.com

کاروفناوری کَلاله - کاروفناوری ششم کاروفناوری هفتم کاروفناوری هشتم کاروفناوری نهم

پرورش اعتماد به نفس - beytoote.com

مهم ترین عاملی که به اعتماد به نفس شما آسیب وارد می نماید : احساس

پرورش اعتماد به نفس - beytoote.com

مهم ترین عاملی که به اعتماد به نفس شما آسیب وارد می نماید : احساس

دانلود مقاله رایگان ، دانلود مقاله ، دانلود رایگان مقاله ...

دانلود مقاله رایگان , سایت دانلود رایگان مقاله , دانلود مقاله isi , دانلود کتاب , دانلود پایان ...

دانلود مقاله رایگان ، دانلود مقاله ، دانلود رایگان مقاله ...

دانلود مقاله رایگان , سایت دانلود رایگان مقاله , دانلود مقاله isi , دانلود کتاب , دانلود پایان ...

دانلود مقاله رایگان ، دانلود مقاله ، دانلود رایگان مقاله ...

دانلود مقاله رایگان , سایت دانلود رایگان مقاله , دانلود مقاله isi , دانلود کتاب , دانلود پایان ...

دانلود گرافیک - فونت، والپیپر، عکس با کیفیت، …

سایت گرافیک، دانلود ملزومات و ابزارهای طراحی با لینک مستقیم ویژه گرافیست ها

علم فردا - تکنولوژی به زبان ساده

ماشین لباس شویی Pop-Up Laundry یکی دیگه از اون طراحی های صنعتی بسیار خلاقانه است که واقعا برای ...

دانلود گرافیک - فونت، والپیپر، عکس با کیفیت، …

سایت گرافیک، دانلود ملزومات و ابزارهای طراحی با لینک مستقیم ویژه گرافیست ها

کاروفناوری کَلاله - دانلود پاورپوینت پرورش …

کاروفناوری کَلاله - دانلود پاورپوینت پرورش گوسفند کاروفناوری پودمان نگه داری از حیوانات ...

علم فردا - تکنولوژی به زبان ساده

ماشین لباس شویی Pop-Up Laundry یکی دیگه از اون طراحی های صنعتی بسیار خلاقانه است که واقعا برای ...

علم فردا - تکنولوژی به زبان ساده

ماشین لباس شویی Pop-Up Laundry یکی دیگه از اون طراحی های صنعتی بسیار خلاقانه است که واقعا برای ...

علم فردا - تکنولوژی به زبان ساده

ماشین لباس شویی Pop-Up Laundry یکی دیگه از اون طراحی های صنعتی بسیار خلاقانه است که واقعا برای ...

مقاله . آیین ها

پاورپوینت درس 10 تاریخ ایران و جهان دهم انسانی ( اشکانیان و ساسانیان )

نگرش كلي بر توربين‌هاي گاز 81 ص

سنتز خارج سلولی پروتئین: روش ها و فرآیندها Cell Free Protein Synthesis: Methods and Protocols(2016)

پاورپوینت در مورد سفر در گرما و مراقبت از گرمازدگی و چگونگی پیشگیری و برخورد با آن

دانلود تحقیق جايگاه حقوقي زن در نهج البلاغه

پاورپوینت ساختمان و عمل دستگاه عضلانی بدن

تحقیق درباره: آموزش گام به گام شنا

کتاب معلم امریکن فایل استارتر ویرایش دوم

تحقیق در مورد ضرارة بن ضمره در مواجهه با معاويه 10 ص