دانلود رایگان


پاورپوینت پول شویی - دانلود رایگان



دانلود رایگان دانلود پول شویی,تحقیق پول شویی,مقاله پول شویی,پول شویی

دانلود رایگان پاورپوینت پول شویی دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل: ppt _ pptx
( قابلیت ویرایش )
قسمتی از اسلاید پاورپوینت :
تعداد اسلاید : 13 صفحه
تعریف : انجام عملیاتی برای پنهان نمودن سر چشمه غیر قانونی مال به نحوی که ظاهری قانونی به خود بگیرد .
پول شویی فرایندی است که مجرمین یا گروههای سازمان یافته با توسل به آن ریشه و ماهیت مال حاصل از جرم را تغییر داده و ان را به حوزه اقتصاد رسمی وارد می سازند .
پول شویی پلی است برای پر کردن فاصله و اتصال دنیای مجرمین با سایرین .
پول شویان : کسانی هستند که یا خود اعمال خلاف انجام می دهند یا پول های ناشی از خلاف را پاک می کنند .
شمه ای از اقتصاد غیر رسمی انواع پول های نامشروع : پول خاکستری پول کثیف یا آغشته به خون پول ملتهب یا سیاه مراحل فرایند پول شویی : الف ) جایگذاری : تزریق عواید حاصل از فعالیتهای مجرمانه یک شبکه مالی رسمی با هدف تبدیل و تغییر مالکیت آن است .
ب) لایه گذاری : لایه گذاری یا لایه چینی یعنی فرایند جدا کردن پول از ریشه غیر قانونی است که در این مرحله 3 تکنیک رایج است .
تکنیک اختلاط پول کثیف با پول تمیز است .
روش انتقال پول از طریق واسطه است .
پنهان نمودن مالک واقعی مال آلوده است .
ج) در هم آمیزی یا یکپارچه سازی : فراهم آوردن پوشش و ظاهری مشروع برای توجیه قانونی عواید حاصل از فعالیتهای مجرمانه است .
ضرورت مبارزه با جرم پول شویی اثرات پول شویی به اقتصاد کلان ایران و پول شویی الزامات ایران بر اساس اسناد بین المللی : کنوانسیون وین کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی تاریخچه گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پول شویی و چگونگی ماهیت الزام آور توصیه های آن کنوانسیون های بین المللی پايان .
متن بالا فقط قسمتی از اسلاید پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل کامل را فورا دانلود نمایید
لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت: توجه فرمایید.


پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین






دانلود پول شویی


تحقیق پول شویی


مقاله پول شویی


پول شویی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود مقاله رایگان ، دانلود مقاله ، دانلود رایگان مقاله ...

دانلود مقاله رایگان , سایت دانلود رایگان مقاله , دانلود مقاله isi , دانلود کتاب , دانلود پایان ...

کاروفناوری کَلاله - دانلود پاورپوینت پرورش …

کاروفناوری کَلاله - دانلود پاورپوینت پرورش گوسفند کاروفناوری پودمان نگه داری از حیوانات ...

Persian Gig - HPCaaS، سرویس جدید پرشین‌گیگ

پرشین گیگ ارائه دهنده انواع خدمات هاستینگ، میزبانی وب در بستر ابری و میزبانی فایل برای ...

کاروفناوری کَلاله - دانلود پاورپوینت پرورش …

کاروفناوری کَلاله - دانلود پاورپوینت پرورش گوسفند کاروفناوری پودمان نگه داری از حیوانات ...

کاروفناوری کَلاله - suherfe.blogfa.com

کاروفناوری کَلاله - کاروفناوری ششم کاروفناوری هفتم کاروفناوری هشتم کاروفناوری نهم

دانلود مقاله رایگان ، دانلود مقاله ، دانلود رایگان مقاله ...

دانلود مقاله رایگان , سایت دانلود رایگان مقاله , دانلود مقاله isi , دانلود کتاب , دانلود پایان ...

دانلود گرافیک - فونت، والپیپر، عکس با کیفیت، …

سایت گرافیک، دانلود ملزومات و ابزارهای طراحی با لینک مستقیم ویژه گرافیست ها

پرورش اعتماد به نفس - beytoote.com

مهم ترین عاملی که به اعتماد به نفس شما آسیب وارد می نماید : احساس

کاروفناوری کَلاله - دانلود پاورپوینت پرورش …

کاروفناوری کَلاله - دانلود پاورپوینت پرورش گوسفند کاروفناوری پودمان نگه داری از حیوانات ...

پرورش اعتماد به نفس - beytoote.com

مهم ترین عاملی که به اعتماد به نفس شما آسیب وارد می نماید : احساس

کاروفناوری کَلاله - suherfe.blogfa.com

کاروفناوری کَلاله - کاروفناوری ششم کاروفناوری هفتم کاروفناوری هشتم کاروفناوری نهم

کاروفناوری کَلاله - suherfe.blogfa.com

کاروفناوری کَلاله - کاروفناوری ششم کاروفناوری هفتم کاروفناوری هشتم کاروفناوری نهم

دانلود گرافیک - فونت، والپیپر، عکس با کیفیت، …

سایت گرافیک، دانلود ملزومات و ابزارهای طراحی با لینک مستقیم ویژه گرافیست ها

Persian Gig - HPCaaS، سرویس جدید پرشین‌گیگ

پرشین گیگ ارائه دهنده انواع خدمات هاستینگ، میزبانی وب در بستر ابری و میزبانی فایل برای ...

Persian Gig - HPCaaS، سرویس جدید پرشین‌گیگ

پرشین گیگ ارائه دهنده انواع خدمات هاستینگ، میزبانی وب در بستر ابری و میزبانی فایل برای ...

Persian Gig - HPCaaS، سرویس جدید پرشین‌گیگ

پرشین گیگ ارائه دهنده انواع خدمات هاستینگ، میزبانی وب در بستر ابری و میزبانی فایل برای ...

تحقیق آماده در مورد مروري بر ورزش بانوان قبل و بعد از انقلاب در ايران

دانلود تحقیق درباره جنگ جهاني اول

مقاله درمورد بازرگاني تجارت هاي مالي و ساختارهاي مالي

روش های فعال تدریس با روش های جدید

چوگان 12 ص

دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره معماری ارگانیک (بررسی خانه آبشار)

دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره معماری ارگانیک (بررسی خانه آبشار)

پاورپوینت درس پنجم علوم اجتماعی چهارم انسانی ( عقاید و ارزش های بنیادین فرهنگ غرب )

تحقیق در مورد اقرار صغير

گزارش کارآموزی گزارش فاكتورهاي خريد و فروش شرکت دخانیات قشم 80 ص